疑犯抓获归案犯罪行为嫌犯现场。灵山疑犯北京青年报
中新网台州9月15日电(潘沁文 钟李佳 季海波)15日记者从江苏灵山疑犯获悉，灵山疑犯成功破获公安部督办的一起从事违法外汇买卖本息买卖的贸易结算严打案，打掉一个严打犯罪行为团伙，抓获归案以周某、饶某、修某、崔某等人领衔的犯罪行为团伙核心成员26人，冻结资本金1.2亿多元，扣留工程车3台，捣毁电脑、智能手机、商业信用卡等等物247件。
2020年5月28日，广大群众陈某时到灵山市检察院报案，说自己在一个外汇买卖买卖网络平台上进行买卖时，网络平台梭螺科其持仓时间过短为由，将其盈利的单子作废，导致亏损23000元。
疑犯共抓获归案涉案相关人员26人。灵山疑犯北京青年报
网络平台与否非正规？与否违反规定行为？灵山市检察院结合“演讲赛 2020”专项暴力行动，拉艾，立即对该网络平台进行办案。
办案中，民警发现该外汇买卖买卖网络平台与该局2019年8月办理的“709”刘某时等人严打案存在资本金关联，刘某时犯罪行为团伙曾为该网络平台构筑违法资本金结算通道，注册不实PayPal商户多达160余个，帮助外汇买卖网络平台躲避公安机关打击，迁移顾客迎取6000多万，被害人遍布全国各地。案发后，该网络平台核心成员立刻迁移资本金、出逃国外，但网络平台仍正常运转。
据悉，外汇买卖本息买卖又叫“炒外汇买卖”，是指通过与(指定投资)商业银行签约，开立金融投资帐户，取走一笔资本金(本息)做为担保，由商业银行(或经纪行)设定信用操作方式限额。投资者可在限额内自由买卖同等价值的人民币兑美元外汇买卖，操作方式所造成之损益，自动从投资账户内扣除或取走，让小额投资者可以借助较细的资本金，获得较大的买卖限额，和全球资本一样享有运用外汇买卖买卖作为规避风险之用，并在汇率波动中创造利润机会。但目前亚洲地区政府Nomeny暂无授权任何一家非正规商业银行及投资商业银行进行外汇买卖产品买卖，该网络平台的行为系严打。
为了将该违法网络平台犯罪行为团伙一网打尽，防止更多广大群众上当，灵山市检察院高度重视，迅速抽调精干军警对网络平台营运、相关人员组成、操控规则等情况进行走访调查，逐渐查清了以周某等人领衔，企业化营运，借助违法外汇买卖本息买卖实施贸易结算犯罪行为的严打犯罪行为团伙情况。据查，目前该网络平台投资相关人员高达10多万人，涉案金额高达数千万元。
据灵山疑犯办案了解，2016年起，周某等人抓住亚洲地区没有非正规商业银行或投资商业银行供顾客进行外汇买卖买卖这一漏洞，在海外南洋商业银行，构筑服务器，并散布网络平台持有多国金融监管牌照、资本金受非正规商业银行监管等不实重要信息获取顾客信任。而后，同伙在亚洲地区设立办事处，梅修斯上、线下户籍制度推广的方式，招揽亚洲地区顾客以依托于MT4、MT5买卖软件向顾客提供外汇买卖(货币对)、贵金属(黄金、美铁矿石、布伦特铁矿石等)、差价合约(成分股等)等产品供亚洲地区包括省内顾客进行套期保值买卖，以违法牟利。
8月4日，在衢州市检察院的指导下，灵山疑犯出动军警110余人，在亚洲地区8个省市对此案进行集中抓捕暴力行动。暴力行动中，共抓获归案嫌犯26人，扣留工程车3台，扣留作案用商业信用卡169张，电脑32台，智能手机46只，冻结资本金1.2亿元，一举打掉借助外汇买卖本息买卖的贸易结算犯罪行为犯罪行为团伙。
调查显示，该网络平台网站页面会发布各种迎取竞赛获奖、介绍经纪人(发展代理)、高额回报等重要信息来刺激顾客迎取，以多种介导的方式介导被害人将钱投入该网络平台。顾客在该网络平台进行付款时，其买卖的订单并未实际进入国际非正规商业银行及投资商业银行进行买卖套期保值，而是以与顾客进行粉条儿菜的模式营运，以进行获利。
9月10日，此案主要核心成员已由灵山市人民检察院提起公诉。(完)