责任编辑Bokaro【中山市检察院】；
所涉金额高达100亿港币！
佛山疑犯侦破一同
星毛跨行业违法进行买卖外汇买卖刑事案件！
日前已获得成功抓捕！
日前，在中山市检察院标准化部署和相关基层单位部门指导下，青山派出所获得成功对一同星毛跨行业违法进行买卖外汇买卖刑事案件进行抓捕。
2021年9月初，青山派出所接到市检察院刑侦大队蛛丝马迹：一名叫郑某时的男子被控借助别人信用卡，违法为别人充值外汇买卖、港币，银行帐户资本金金额巨大买卖异常，疑为地底当铺。 中山市检察院、青山派出所随即成立办案员，运用大数据平台分析大量帐户信息，全力积极开展资本金自查工作。
据查郑某时长期盘据在广州、佛山一带 ，与多家外贸贸易公司、行去等核心业务人员有直接联系，符合从事违法充值外汇买卖经营方式地底当铺 的活动特点。
历经连续多周精心设计预判，以郑某时、叶某时等人犯罪团伙为卢红扣点的数个地底当铺犯罪团伙浮出水面。主要嫌犯郑某时借助其曾经营方式护肤品外贸贸易的经历，进而邂逅到香港、海外数个地底当铺组织机构，并借由其业务社交圈，借助海外须要买汇和境外须要卖汇的客户群体以对敲的形式作为中间库塞县人帮助进行交易双方违法充值外汇买卖、港币，进而赚得明细买卖外汇买卖佣金获利，所涉金额高达100亿港币。
犯罪行为犯罪团伙还与广东、江西、福建、甘肃、山东、浙江、湖南、甘肃等地数个犯罪团伙互有买卖、贴现犯案，形成一个的星毛跨区域的犯罪行为网络。
这些犯罪行为犯罪团伙在没有外汇买卖经营方式许可证的情况下进行买卖本币，属于违法进行买卖外汇买卖，被控违法经营方式犯罪行为。历经前期深入办案和预判，办案员已基本理清该犯罪行为体系各犯罪行为犯罪团伙的犯案手法和组织机构构架，整体情况掌握，抓捕条件已经成熟。
9月27日，办案员赴广州积极开展标准化抓捕，分别将犯罪行为嫌犯叶某时、郑某时抓获归案，打掉犯案团伙2个，现场掳获犯案手机8台、所涉信用卡7张，同步注销所涉帐户187个，注销金额约500万元港币。 犯罪行为嫌犯叶某时、郑某时对违法为别人充值外汇买卖的行为提起公诉。
目前，刑事案件在进一步查案中。
来源：青山派出所